股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-105 号
南国置业股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 50 人，代表有表决权股份数 20,441,927 股，
占公司股份总额的 1.1787%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权股份
占公司股份总额的 0.0801%；
通过网络投票的股东 46 人，
代表股份 19,052,500
股，占上市公司总股份的 1.0986%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投
资者共 47 人，代表有表决权股份数 20,291,935 股，占公司股份总额的 1.1701%。
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
同意 17,216,627 股，占有效表决权股份的 84.2221%；反对 3,128,300 股，占有效表决
权股份的 15.3034%；弃权 97,000 股，占有效表决权股份的 0.4745%。关联股东中国电建地
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本
议案的表决。
中小投资者表决情况：同意 17,066,635 股，占中小股东有效表决权股份的 84.1055%；
反对 3,128,300 股，占中小股东有效表决权股份的 15.4165%；弃权 97,000 股，占中小股东
有效表决权股份的 0.4780%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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