证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2021-003
迪阿股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2021
年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 27
日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
由监事会主席赵冉冉女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和
表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建
设 和 公 司正 常 经营 并 确保 资 金安 全 的前 提 下，同 意公司 使 用不 超 过人 民 币
有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金（含超募资
金）和自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途
的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够勤勉尽责地发表独立审计意见，相关聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，同意聘任安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
迪阿股份有限公司监事会
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