证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-001
城发环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第四十四次会议通知于2021年12月27日以电子邮件和专人送达形
式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2021年12月31日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。
（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于续聘公司2021年度审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案获得了独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案主要内容为：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020
年度财务报告和内部控制审计过程中，能够严格执行审计准则及《企业内部控制
基本规范》的要求，较好地完成了年度财务报告和内部控制审计工作。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务报告和内部控制审计相关专业服务
之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，提
供2021年度财务报告和内部控制审计工作，有利于公司保持审计工作的连续性和
稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：
（二）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案主要内容为：公司拟于2022年1月18日（星期二）下午15:00，在郑州
市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2022年第一次临时股东大
会，审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，
我们作为公司独立董事，在收到公司第六届董事会第四十四次会议通知和相关文
件后，认真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研
究，基于我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。
（二）独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020年度财务报告和
内部控制审计过程中，能够严格执行审计准则及《企业内部控制基本规范》的要
求，较好地完成了年度财务报告和内部控制审计工作。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）除为公司提供财务报告和内部控制审计相关专业服务之外，与公司不
存在任何关联关系或其他利益关系。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构，提供2021年度财务报告和内部控制审计工作，有利于
公司保持审计工作的连续性和稳定性，相关聘用程序符合《公司法》和公司章程
的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，我们对议案进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议。
我们认为，公司董事会审议程序符合法律规定，同意公司聘请大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公
司股东大会审议。
四、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；
（二）独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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