证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 076
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会
议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<经理层成员绩效管理规定>的议案》
为进一步加强和规范公司高级管理人员绩效管理，充分调动高级管理人员积
极性和创造性，推动公司持续健康发展，董事会审议同意公司制定《经理层成员
绩效管理规定》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<经理层成员薪酬管理规定>的议案》
为进一步加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，建立高级管理人员薪酬激
励机制，充分调动高级管理人员积极性和创造性，推动公司持续健康发展，董事
会审议同意公司制定《经理层成员薪酬管理规定》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，董事会审议同意公司对截至
根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股
份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-临078）。
（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠管理，履行社会责任，董事
会审议同意公司制定《对外捐赠管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股
份有限公司对外捐赠管理办法》。
（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<担保管理制度>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《担保法》等法律法规规定，为进一步规范公司的
担保管理，有效控制公司的担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，
董事会审议同意公司制定《担保管理制度》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股
份有限公司担保管理制度》。
（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<负债管理办法>的议案》；
为加强公司对资产负债率的管理，有效控制公司债务风险，根据《公司法》
《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况，董事会审议同意公司制定《负
债管理办法》。
（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<科技创新项目管理办法>的议案》；
为进一步规范公司科技创新项目管理，建立有效的项目管理机制，推进项目
实施，促进技术和产品进步，满足公司发展战略需要，董事会审议同意公司制定
《科技创新项目管理办法》。
（八）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<2022年投资计划>的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的2022年投资计划。
（九）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于转让天津中钞纸业有限公司24.93%股权的议案》；
近年来，由于电子支付方式的快速推行，“辅币硬币化”等政策的实施，天
津中钞纸业有限公司主营一元票纸和角票纸业务已全面停止，经营持续亏损，存
在投资无收益和增加损失的风险。经审议，董事会同意公司挂牌转让所持天津中
钞纸业有限公司的股权。
（十）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于审议<2021年度安全环保工作报告>的议案》；
书记关于新时代安全、环保重要论述精神，经理层统筹安排，严抓安全环保工作，
公司安全、环保形势总体平稳。经审议，董事会同意公司编制的《2021年度安全
环保工作报告》
。
（十一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技
术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、
《广东冠
豪高新技术股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的说明公告》（公告编号：2021-临083）。
（十二）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制
性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
（十三）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技
术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（十四）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事
项的议案》；
为保证公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称“激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的
以下事项：
股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进行相
应调整；
股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票授予价格进
行相应调整；
审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；
成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；
激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票回购的全部事宜，包
括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登
记等事宜；
股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购
价格进行相应调整；
休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性
股票；
划业绩考核对标企业样本；
管理办法（修订稿）》的规定对激励计划的实施进行全过程管理，但如果法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经股东大
会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等管理措施必须得到相应的批准；
股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件
发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；
门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使
的权利除外。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程
明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适
当人士代表公司董事会直接行使。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决 。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，
请查阅公司披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-临 081）。
特此公告。
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