证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-082
探路者控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）拟定于2022年
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2022年1月17日（周一）14:00
网络投票时间：2022年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日9:15至
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2022年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
斯会议室。
二、会议审议事项
说明：
（1）以上议案已经 2021 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议和第
五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会
指定信息披露平台发布的相关公告；
（2）其中影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、
监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>
的议案》
四、会议登记事项
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、授权委托书和有效持股凭证原件。
理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人/机构股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证原件、法人/机构股东单位的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托
书原件、加盖公章的营业执照复印件、法人/机构股东有效持股凭证原件。
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 14 日下午 16:30 点之前送达
或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部
邮政编码：102209
联系人：蔡典容
联系电话：010-66609118
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
传真：010-81783289
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：探路者控股集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充
协议>的议案》
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。）
附件三：
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
首页
微信公众号
证券之星APP
