证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2022-001
江苏中天科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海
宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次
股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
金良先生、陆伟先生因工作原因未能出席会议；
能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,737,274 99.5769 55,100 0.0226 976,100 0.4005
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 968,935,660 95.1909 47,974,597 4.7131 976,100 0.0960
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 972,676,558 95.5584 42,681,011 4.1931 2,528,788 0.2485
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于增加与部分
关联方 2021 年日
常经营性关联交
易的议案
关于调整为部分
控股子公司 2021
提供担保额度的
议案
关于修订《江苏中
天科技股份有限
公司关联交易管
理制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的比例为 29.8242%；
有效表决权 1/2 以上表决通过。
限公司、薛济萍先生回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李诗琦、高俊强
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知
中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》；
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