证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-003
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实
施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，同意
公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
