证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-001
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12
月 31 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限
公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》
（同意：
经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金
融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生
银行”）申请 4.10 亿港元融资展期至 2022 年 12 月 31 日，维持原有
担保安排，并上调各担保品的质押率以及授信整体的可融资金额等条
款。
公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任中国民生银行股份有
限公司副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司
相关所属公司均持有中国民生银行股份有限公司部分股权，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，民生银行为公司关联法人，
上述交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事栾先
舟、方舟、张建军、臧炜、刘国升、潘瑞平等 6 人为上述交易的关联
董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事
陈飞翔、严法善、唐建新（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非
关联董事一致同意本议案所述事项。
公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发
表了独立意见。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中
国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保
公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
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