证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-002
广州市昊志机电股份有限公司
第四届董事会第十五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开，采取现场加通
讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司董事汤秀清先
生和肖泳林先生因故未出席本次会议，公司监事和相关高级管理人员列席了本次
会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。《关于部分
募投项目延期的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构发表意见的具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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