证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-002
云南云天化股份有限公司
第八届监事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十九次（临时）会议通
知于 2021 年 12 月 24 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相
关人员。会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参与表决
监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司及
子公司 2022 年度综合授信额度的议案》。
同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行
金融机构申请 2022 年度综合授信额度 790.60 亿元，最终以实际核准的
额度为准。
（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年
度对外担保的议案》。
同意 2022 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务
提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业
务提供担保。以上合计担保总额不超过 215.8948 亿元。担保额度有效期
自股东大会批准之日起 1 年，上述担保金额为最高担保限额，可以在有
效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为
准。
公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上
按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费
的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有
限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司限制性
股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个
解锁期解锁暨上市的议案》。
监事会认为：公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限制
性股票第二个解锁期 859 名激励对象和预留授予限制性股票第一个解锁
期 42 名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划（草案）》
《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中首次授予股票第二个解锁
期及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件（包括时间条件、公
司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对各激励对象限制性股票
限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司
及股东利益的情况。
监事会同意公司为符合解除限售条件的 901 名激励对象持有的
特此公告。
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