证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-001
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十一次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的
方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公
司及子公司 2022 年度综合授信额度的议案》
。
同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家
银行金融机构申请 2022 年度综合授信额度 790.60 亿元，最终以实际
核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，自行办理
资金借款或其他融资业务。
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度对外担保的议案》。
同意 2022 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资
业务提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的
融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过 215.8948 亿元。担保
额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，上述担保金额为最高担保限
额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签
订的担保合同为准。
公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则
上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担
保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子
科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。
董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签
署公司 2022 年度对子公司融资担保事项（文件）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股
票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）
》《限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的规定，经公司第八届董事会第三十九次（临时）
会议审议通过，公司首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授
予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩条件已达成，结合激励对
象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解除限售条件的激励
对象共计 901 人，其中首次授予激励对象 859 人，预留授予激励对象
本次解除限售的限制性股票首次授予第二批解除限售可上市流
通日为 2022 年 1 月 17 日；预留授予股票解除限售可上市流通日为
公司上海分公司办理完成的时间为准。
公司董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生、莫秋实先生作
为本次符合解除限售条件的激励对象，对该议案回避表决。
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》
。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
