证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2021-063
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议于
厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事胡炜先生以视频方式参加会议并明确表示了表决
意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国
强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过了《关于签署
<高速公路运营管理服务协议>的议案》
。
公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任
公司签署《高速公路运营管理服务协议》。公司董事会授权公司董事
长或其授权代表全权处理包括协议签署等与本次事项相关的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易
实施指引》等规定，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生和邓永航先生回
避了表决。
独立董事对本次事项发表如下独立意见：
公司在将《关于签署<高速公路运营管理服务协议>的议案》提交
本次董事会审议前，已将该议案提交全体独立董事审阅，取得了我们
的事前认可。
一、本次《高速公路运营管理服务协议》的签订，有助于公司降
低运营管理成本，以进一步提升公司经济效益，关联交易定价充分参
考审计机构审核结果和公司实际情况，公司支付的运营管理服务费低
于公司预计产生的运营管理成本，不会损害上市公司及中小股东利益。
二、本次会议的决策程序合法合规，符合《公司法》《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
三、公司董事会在表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合
有关法律法规的规定。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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