股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-152
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19 盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次
会议于 2021 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 31 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议
的董事 1 人），董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场
表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为经营发展需要，拟向银行申请贷款金额合计不超过 28.00 亿元人民
币，公司的全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）为
上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以国望高科与银行签订的
贷款保证合同为准。
《 关 于 子 公 司 为 公 司向 银 行 申 请 贷 款 提 供担 保 的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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