证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-055
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第十二次会议在公司行政楼 209 会议室以现场和通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件、现场
送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长
马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司根据项目的实际实施情况和研发实际需求，将首次公开发行股票募
集资金投资项目“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”延期至 2022
年 12 月末。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目部分延期的公告》，公告编号 2021-054。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了对该事项无异议的核查意
见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《华泰联合证券有限责任公司关
于江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分延期的
核查意见》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所
网站的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设
项目”已建设完成，经公司综合考虑，项目现已达到预计可使用状态，同意对变
电站复合绝缘子智能工厂建设项目进行结项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目部分结项的公告》，公告编号 2021-053。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所
网站的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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