证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-110
无锡帝科电子材料股份有限公司
泰州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企
业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材
料有限公司（以下简称“江苏索特”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件
的特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，交易对方泰州索特
并购投资基金（有限合伙）（以下简称“泰州索特”）、上海并购股权投资基金
二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）（上述两方以下合称
“信息披露义务人”）拟认购上市公司本次新增发行的股份，信息披露义务人合
计持有的帝科股份的股权比例从 0%增长至 7.83%（仅考虑发行股份购买资产对
于公司股本结构的影响）。具体情况如下：
一、权益变动的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计未持有帝科股份股票，持股比例为
况如下（未考虑配套融资影响）：
整体方案实施前 整体方案实施后
股份
股东名称 持股数量 占总股本比例 持股数量 占总股本比例
种类 [1] [2]
（股） （%） （股） （%）
泰州索特并购投资
A股 - - 5,506,257 4.29
基金（有限合伙）
上海并购股权投资
基金二期合伙企业 A股 - - 4,550,625 3.54
（有限合伙）
合计 - - 10,056,882 7.83
注：占总股本比例[1]使用的公司总股本为 10,000.00 万股；占总股本比例[2]使用的公司
总股本为 12,837.31 万股。若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
二、承诺及履行情况
泰州索特、上海并购基金因本次交易签署了关于股份锁定的承诺：
得上市公司新增股份时其持续持有标的资产权益的时间满 12 个月，则自本次交
易完成日（本次交易完成日为新增股份在深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司完成登记手续之日）起 12 个月内不得以任何方式转让；如在取得上
市公司新增股份时其持续持有标的资产权益的时间不满 12 个月，则自本次交易
完成日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。
司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增持股份，亦应遵守上述锁定期承
诺；但如该等取得的股份锁定期限长于上述锁定期，则该部分股份锁定期限按照
相应法律法规规定执行。
则以法律、法规及证券监管机构的监管意见为准，泰州索特、上海并购基金承诺
将根据法律、法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
述承诺的行为，泰州索特、上海并购基金将承担个别和连带的法律责任。
三、其他说明
本次交易完成后，信息披露义务人合计持有的上市公司股权比例将超过 5%，根
据《创业板股票上市规则》，信息披露义务人为上市公司的潜在关联方。
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《无锡
帝科电子材料股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
信息披露义务人出具的《无锡帝科电子材料股份有限公司简式权益变动报告
书》。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
