证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-103
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次
会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司 2022 年度与相关关联方拟发生的日常
关联交易预计。详情如下：
“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 54,515.00
万元，其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药
业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议
案》，同意公司与健康元及其子公司 2022 年就采购商品交易上限金额为 4.67 亿
元。
本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的
交易累计金额约为人民币7,815.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者净资产（1,210,724.19万元）的0.65%，无须提交公司股东大会审议。
交易总金额为人民币 9,830.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净
资产（1,210,724.19 万元）的 0.81%，无须提交公司股东大会审议。
股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 1,004.00 万元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.08%，无须提交公司股
东大会审议。
股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民
币 467.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19
万元）的 0.04%，无须提交公司股东大会审议。
联交易总金额为人民币 220.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者
净资产（1,210,724.19 万元）的 0.02%，无须提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、
唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告已于本公告日同时披露于《中国证
券报》
《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司与丽珠单抗 2022 年度持续关连交易预计的议案》
同意公司与关连方珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单
抗”）发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，
预计金额合计人民币 9,762.00 万元。其中，提供水电等能源为人民币 3,430.00
万元；提供劳务服务为人民币 2,700.00 万元；出租资产为人民币 3,632.00 万元。
就上述关连交易，公司与丽珠单抗分别签订了提供水电等能源、提供劳务服务以
及租出资产的持续关连交易框架协议。
基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为 33.07%，朱保国先生间接
持有健康元集团的股权比例为 46.95%且为健康元集团董事长，俞雄先生为健康
元集团总裁，邱庆丰先生为健康元集团董事，陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单
抗董事。因此，在审议本议案时，朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄
先生及邱庆丰先生均已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
持续关连交易相关公告已于本公告日披露于披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司官方网站（www.livzon.com.cn）。
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
陶德胜先生因工作调动不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，董事会
同意选举崔丽婕女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会
届满之日止。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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