证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-121
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 10：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2021 年 12 月 26 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式
审议表决。本次会议由董事长安旭先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人员，充分调
动专业管理人员及核心骨干人员积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企
业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际
情况，特制订《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性
股票份额调整到激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属条件进行审查确认；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励
计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的
限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监
管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司拟计提坏账准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟计提坏账准备暨子公司重要事项进展的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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