证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2021-029
杭州星华反光材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在杭州市上城区市
民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 27 日通过短信、微信等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查伟强
先生、张琦先生、独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生以通
讯方式出席。
会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
经审议，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目的
实施地点由“余杭区径山镇漕桥村”变更至“余杭区径山镇（径山镇
漕桥工业区块 18-2 地块）
”。独立董事对本议案发表了表示同意的独
立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》
（公告编号：2021-031）
和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
料生产研发中心项目的议案》
经审议，同意公司拟使用部分超募资金 15,000 万元投入建设功
能性材料、面料生产研发中心项目。独立董事对本议案发表了表示同
意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目的议案》
经审议，同意公司拟使用部分超募资金 10,000 万元投入建设浙
江福纬电子材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目。独立董事对本议
案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目的议案》
经审议，同意公司拟使用部分超募资金 15,000 万元投入建设浙
江福纬电子材料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意
的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：
立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
经审议，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定，公司授权财务部门开设募集资金专用账户相
关事宜，用于本次会议审议的相关投资项目的募集资金的存储与使用。
后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户
存储三方监管协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
经审议，同意公司于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00 在
杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会
议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，并将
上述相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见》。
特此公告。
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