证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-068
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《太极计算
机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）、
《太极计算机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称
“《债券持有人会议规则》”）的规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 12 月 30 日召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议。本次
债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开情况
议中心。
通讯表决方式召开，投票采取记名方式表决。
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集说明书》、
《债券持有人会议规则》
的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）3 名，代表有表决权的
债券数量为 5,481,829 张，代表的本期未偿还债券面值金额 548,182,900 元，占
本期债券未偿还债券面值总额的 57.1053%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务
所律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次债券持有人会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案，具体表
决情况如下：
《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的
议案》
本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。
表决结果：同意票 1,585,292 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人
（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 100%；反对票
有表决权且未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会
议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的
本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持
有人同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次债券持有人会议出
具了会议见证法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《募
集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
议；
年第一次债券持有人会议的法律意见。
特此公告。
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