证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-102
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议的通知已于 2021 年 12 月 24 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，
会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9 点整召开。本次会议通过通讯的方式召开，应
到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司于 2020 年 8 月 12 日向南京健智聚合信息科技有限公司（以下简称健智
聚合）转账 4000 万元，2020 年 8 月 13 日健智聚合将前述款项转回至我公司。
经核实：该笔转账款项停留健智聚合账户一天的时间内，健智聚合未进行任何账
户操作、未使用该笔资金进行任何交易，健智聚合及其实际控制人黄锡伟先生未
借此获得任何利益。
此外，公司已经于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第九次会议审议通过
了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，审议了公司收购健智聚合 100%股
权的议案。目前公司已经完成了健智聚合股东变更的工商事项，健智聚合目前系
公司的全资子公司。本次转账行为最终没有损害公司及公司股东的利益，不会影
响公司独立性。
公司将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《股票上市规则》等法律法规的学习，深刻吸取教训，严格遵循上市公司信息披
露规范要求，依法履行信息披露义务，保证公司信息披露义务及时、准确的履行，
坚决杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持
续、健康、稳定发展。
表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄锡伟回避本议
案的表决。
三、本次会议公司董事对补充确认公司关联交易事项发表了意见如下：
事项。公司将严格按照法规的要求，关联交易事项必须在履行必要程序后按照相
关信息披露规则的要求及时披露并在年度报告中披露。
司形象，将本次事件对上市公司声誉造成的不良影响降到最低。
通交流。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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