证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临 2021-059
东风电子科技股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 24
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投
票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》
（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上
市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承
诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计
费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控
制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
报备文件
（一）
《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议》
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