证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2021-120
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议通知于 2021 年 12 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于
参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
监事会认为：本次公司向关联方慈溪骏瑞房屋租赁有限公司购买工业房地产，
符合公司未来业务发展的需求。本次关联交易定价将以评估报告为基础，经交易
双方自愿、诚信原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体非关
联股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司相关规定。我们同意本次关联交易事项。
表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
制性股票的议案》
（以下简称“《管理办法》 ”）等法律法规、规范性文件和《公司 2021 年第一
期股权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”） 中关于激励对象条件及授予条
件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激
励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效，满足获授条件。
关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，我们同意以 2021 年 12 月 29 日为预留授予日，授予 24 名授予激励
对象 47.35 万股限制性股票，授予价格为 9.90 元/股。
表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
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