证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2021-037
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议通知于 2021 年 12 月 29 日以电话和口头方式紧急发出。会议于 2021 年
兴华先生主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有
星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》
结合深圳证券交易所关注的一系列问题及本次激励计划的进程，经公司审
慎决策综合考虑，为了更好地维护广大投资者利益，公司决定终止实施 2021 年
限制性股票激励计划。与之相关的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）摘要》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海兰迪律师事务所出具
了法律意见书。
激励对象朱中萍、崔广文为公司实际控制人、董事戚兴华、陈曙光近亲属，
存在关联关系，董事朱中萍、李小强、顾代华为本激励计划激励对象，故戚兴
华、陈曙光、朱中萍、李小强、顾代华回避表决本议案，其他非关联董事参与
本议案的表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。
（二）审议通过《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开的
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
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