证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2021-117
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年1月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：公司 101 报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司提供担保的议案
议案
案
的可行性报告的议案
及填补措施及相关主体承诺的议案
士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案
提交本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二十一次和第二届监事
会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》
的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603982 泉峰汽车 2022/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
代表人身份证明书、持股凭证；
份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电
子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。
（二） 登记时间：2022 年 1 月 9 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。
（三） 登记地点：南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：戴伟伟
联系电话：025-84998999
联系传真：025-52786586
联系邮箱：ir@chervonauto.com
公司地址：南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车
（二）其他事项
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
项目贷款并由公司提供担保
的议案
股东代表监事的议案
股股票条件的议案
票方案的议案
价原则
利润的安排
票预案的议案
票募集资金使用的可行性报
告的议案
情况报告的议案
票摊薄即期回报及填补措施
及相关主体承诺的议案
会及其获授权人士全权办理
本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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