证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2021-057
山东玉龙黄金股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体
监事发出召开公司第五届监事会第十九次会议的通知；
（三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了
表决；
（四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
（五）会议由监事会主席王浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关协议
的议案》
议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金方
式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty
Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿控制权。
交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本次交易预估价
格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评
估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司监事会
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