证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-100
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以送达和通讯方式发出，并于 2021
年 12 月 29 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司
董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订内部规章制度的议案》
；
公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员管
理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公司内
部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
向安徽华星化工有限公司管理人提交<重整投资方案>的议案》
；
《公司关于向安徽华星化工有限公司管理人提交<重整投资方案>的
公告》详见信息披露媒体《证券时报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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