证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2021-055
山东玉龙黄金股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知；
（三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行了表决；
（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关
协议的议案》
议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金
方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings
Pty Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿
控制权。交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本
次交易的预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的
评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约
定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉
龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署<股权转让协
议>的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成
东先生、张鹏先生回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公
司独立董事关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权暨关联交易的事前认可意
见》。
（二）审议《关于暂不召开股东大会审议本次关联交易的议案》
议案内容：鉴于本次关联交易相关审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最
终确定，公司董事会拟暂不召集召开审议本次关联交易相关事项的股东大会，待相
关工作完成后，公司董事会将另行召开并按照法定程序召集召开股东大会，提请股
东大会审议本次交易方案等相关事项。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成
东先生、张鹏先生回避表决。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
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