证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-071
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出,并于 2021 年 12 月 28 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：
金贷款的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请 5300 万元流动资金贷
款，期限为一年，并同意以全资子公司昆明云锗高新技术有限公司位于昆明新城
高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 2 幢（不动产权证号：云（2017）呈
贡区不动产权第 0013313 号）、7 幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产
权第 0013318 号）、8 幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第 0013317
号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，为公司上述贷款提供担
保，期限为一年。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》。
为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）
向云南红塔银行股份有限公司（下称：
“红塔银行”）申请 5,000 万元流动资金贷
款，期限为 2 年；同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明
云锗”）、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）、中科鑫
圆分别各向兴业银行股份有限公司昆明分行（下称“兴业银行”）申请 1,000 万
元流动资金贷款，合计 3,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年。鉴于上述情况，
同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供无限连带
责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请
的 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锗将部
分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的 14 项专利权质押给红
塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供抵押担保，
担保期限为 2 年。同意公司分别为子公司昆明云锗、鑫耀公司、中科鑫圆向兴业
银行申请的 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，合计担保金额 3,000 万
元，担保期限为 1 年。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实
际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
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