证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-031
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于 2021 年
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避
表决。
《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2021 年 12
月 30 日《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证
券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司已于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总
股本 1,102,486,112 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5
元现金（含税），公司股本总额由 1,102,486,112 股变更为 1,322,983,334 股。
同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。
根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：
修订前 拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112 第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334
元 。 元 。
第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统 第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系
集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服 统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储
务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算 服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;
机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备 计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅
零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活 助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产
动；机电工程、电力工程。 经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。
第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股 ， 第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股，
公司发行的全部股份均为普通股。 公司发行的全部股份均为普通股。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 12 月 30
日《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
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