证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-099
海南矿业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份
有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对滕磊先生、许达全先生、吴旭春先生、袁康先生的任职资格进行
了审核，并发表了同意的独立意见 ，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于计提离岗员工费用的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份
有限公司关于计提离岗员工费用的公告》。
表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见 ，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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