证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-61
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会十二
次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2021年12月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年12
月29日16时，共收回6名董事的有效表决票6张。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼、林
锋、王洪波、沈才洪、熊娉婷回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《泸州老窖股份有限公司
一次临时股东大会的授权，董事会认为限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 29 日为授予日，按每股
票 6,928,600 股。
三、备查文件
特此公告。
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