证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-056
山西科新发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B
座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.4723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委
托董事兼总经理肖志坚先生代为主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召集、召
开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
长黄绍嘉先生因临时有重要事项未出席会议；独立董事钟凯文先生因身体不
适未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,372,838 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会监事的议案》
第九届监事会监事》
第九届监事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第九届董事会独
立董事的议案》
第九届监事会监
事的议案》
士为公司第九届
监事会监事》
生为公司第九届
监事会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普
通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。议案
三、 律师见证情况
律师：陈楚云律师、李惠英律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
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