证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2021-193
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十八次会议于 2021 年 12 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，
公司已于 2021 年 12 月 23 日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议
案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会
主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：
一、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
鉴于该议案关联监事杨辉、俞章毅回避表决，非关联监事人数不足全体监事
人数的半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
经审核，监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中 26 名激励对象
因个人原因离职，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公
司将对该 26 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计
到行权条件，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定公司将注
销 97 名激励对象持有的 248.5771 万份股票期权。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019
年股票期权激励计划（草案）》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上所述，监事会同意对上述已授予但尚未行权的 391.9746 万份股票期权
进行注销。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》。
经审核，监事会认为公司本次对 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2019 年股票
期权激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对 2019 年股票期权计划授
予的股票期权行权价格及数量进行调整。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
量的议案》。
经审核，监事会认为公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的
授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年限制
性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对 2021 年限制性股票激
励计划的授予价格及数量进行调整。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会
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