证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2021-192
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发
出，会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
关联董事李强、颜建宏、李震、颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 5 名，
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
钦、李奎对本议案回避表决。非关联董事 7 名，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中 26 名激励对象因个人原因离职，根据
《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 26 名不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 143.3975 万份进行注销。
同时，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司
权期未达到行权条件的 97 名激励对象持有的 248.5771 万份股票期权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
案》，表决结果为：关联董事宋钦、李奎对本议案回避表决。非关联董事 7 名，
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2021 年 7 月 13 日实施完成 2020 年年度权益分派，根据公司 2019
年股票期权激励计划的规定，将对授予的股票期权行权价格及数量进行调整。本
次调整后，2019 年股票期权行权价格由 16.127 元/份调整为 13.389 元/份，行权
数量由 5,337,931 份调整为 6,405,517 份。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案》，表决结果为：关联董事宋钦、李奎对本议案回避表决。非关联董事 7
名，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2021 年 7 月 13 日实施完成 2020 年年度权益分派，根据公司 2021
年限制性股票激励计划的规定，将对授予的限制性股票授予价格及数量进行调整。
本次调整后，2021 年限制性股票授予价格由 15.92 元/股调整为 13.22 元/股，授
予数量由 12,200,000 股调整为 14,640,000 股。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司申请融资授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的会议通知》。
三、备查文件
特此公告。
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