证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-110
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现
场结合通讯方式于 2021 年 12 月 29 日上午 10:30，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 章程 》详 见公 司指 定信 息披 露媒 体及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司第三届董事会拟提名刘铁峰先生、
陈进先生、CHEN LI YA 女士、瞿瑞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司第三届董事会拟提名谢京先生、
崔伟先生、郑瑞志先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起三年。独立董事候选人简历见附件二。
声明：公司第四届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审
核无异议后提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
