证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-063
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 12 月 24 日
以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 12 月 29 日
以通讯方式召开。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息财务管理制度（2021 年 12 月）
》；
根据《公司法》
《会计法》
、企业会计准则等国家有关法律、法规、
规范性文件规定，结合公司实际情况，进一步加强财务管理工作，提
升财务管理水平，公司重新制定财务管理制度。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息财务管理制度（2021
年 12 月）
》。
（二）审议《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021
年 12 月）》
；
根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领
导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动
方案》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级
管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司
重新制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员薪
酬管理制度（2021 年 12 月）
》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021
年 12 月）》
；
根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领
导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动
方案》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级
管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司
重新制定了董事及高级管理人员绩效管理制度。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员绩
效管理制度（2021 年 12 月）
》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021 年 12
月）
》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合国务院国有企业改
革领导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项
行动方案》文件精神，为提升公司高级管理人员专业化、职业化、市
场化水平，建设一支高素质、充满活力的职业经理人队伍，公司制定
职业经理人市场化管理制度。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息职业经理人市场化管理
制度（2021 年 12 月）》
。
（五）审议《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候
选人的议案》
；
因吴育女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》
《证券法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投资
控股集团有限责任公司向公司提名钱正鑫先生为第八届董事会非独
立董事候选人，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名钱正鑫先
生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事候选人提名发表
了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第十次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项发
表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年十二月二十九日
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