证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-078
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.9056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席，董事高敏红女士因公务出差未能出席；
禄先生、陈洪林先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,654,578 98.8826 6,414,172 1.1174 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,708,678 98.8921 6,270,072 1.0922 90,000 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 571,191,378 99.4987 2,557,372 0.4454 320,000 0.0559
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
买董监高责任 0,844 ,172
险的议案
监事薪酬及津 4,944 ,072 0
贴调整的议案
董事的议案 7,644 ,372 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：黄彦宇、孙继乾
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政
法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定，表决结果合法有效。
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