国发股份: 第十届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码： 600538 证券简称：国发股份公告编号：临 2021-076
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会
第十四次会议的通知，本次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方
式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
其变动管理制度》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占董事会有效表决权的【100】%。
上述制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 9 还需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
董事会

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