股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-062
中国长江电力股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十一次会议于2021年12月28日以通讯方式召开。出席本次会议的
董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于在重庆市涪陵区设立太和抽水蓄能电站项目
合资公司的议案》。
同意公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（简称
“涪陵国投集团”
）、重庆涪陵能源实业集团有限公司（简称“涪陵能
源”）共同出资10亿元，成立长电（重庆）涪陵太和抽水蓄能有限责
任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准用名为准）
。其中，公司
出资8亿元，持股80%；涪陵国投集团和涪陵能源各出资1亿元，各持
股10%。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉的议案》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司董事会授权管理制度》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司内部控制管理制度》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于制订公司〈落实董事会职权实施方案〉的议
案》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于完善公司高级管理人员任期制和契约化管理
相关工作的议案》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司高级管理人员任期制和契约化管理办法》
《公司高级管理人员
经营业绩考核管理办法》
《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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