证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2021-056
湖北富邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人。
本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Erik
Alexander Bijpost 先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意该项任命的独立意见。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任高百宏先
生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意该项任命的独立意见。
二、备查文件
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
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