证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-100
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年12月28日（星期二）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15 -15:00 的任意时间。
是半导体设备有限公司2楼会议室。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 62.8597%。
占公司有表决权股份总数的 56.3250%；通过网络投票的股东共 85 人，代表股份
数量 84,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 6.5347%。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
表决结果为： 同意 781,136,033 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况为： 同意56,529,357股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的67.2433%；反对27,537,568股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的32.7567%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》；
同意 765,037,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6039％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意40,430,379股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的48.0931%；反对43,636,546股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的51.9069%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果为：同意 808,281,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况为：同意83,675,173股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.5340%；反对339,552股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.4039%；弃权52,200股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0621%。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意 808,660,748 股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意84,054,072股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.9847%；反对12,853股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
