证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-108
四川雅化实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2021
年 12 月 22 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召
开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召
集和主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召
开合法有效。
经与会监事审议并作出如下决议：
监事会认为，公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司
章程》等相关法律、法规的规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地
位。因此，同意公司变更回购股份用途的事项。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才，提升新一届高管
团队凝聚力和锂业务核心竞争力，有效将股东、公司和核心管理团队三方利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川
雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会认为该激励方案符合证监会和公司章程的规定，有利于调动公司高管团队的
积极性与创造性，因此同意该激励方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
为确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司的实际情况，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
监事会认为该考核办法符合证监会和公司章程的规定，有利于调动公司高管团队凝
聚力，提升公司竞争力。因此，同意公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
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