证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2021-145
浙江大华技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2021 年 12 月
利泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事及部分
高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事傅利泉、陈爱玲已回避表决，其余 5 名董事参与表决。本次交易不
构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案（一）》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事傅利泉、陈爱玲已回避表决，其余 5 名董事参与表决。本次交易不
构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案（二）》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事傅利泉、陈爱玲已回避表决，其余 5 名董事参与表决。本次交易不
构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事傅利泉、陈爱玲已回避表决，其余 5 名董事参与表决。本次交易不
构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于谨慎性原则，关联董事傅利泉、陈爱玲、张兴明、吴军已回避表决，其
余 3 名董事参与表决。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
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