证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-076
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第 二十次会议通知于
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事
会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
在换届完成之前，公司第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章
程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
公司常年法律顾问发表如下意见：公司董事会、监事会由于相关背景事项未
能及时完成换届选举，在延期换届的背景事项完成后，公司相关股东将会提交董
事会、监事会换届选举的议案，由公司按照相关法定程序，选举新一届董事会、
监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前，根据公司章程的规定，现任董事
会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务，相关决策程序仍属合法有效。
该《提案》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细
内容详见 2021 年 12 月 29 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
二、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事暨
提名监事候选人的议案》。同意陈碧海先生、王小萃女士因工作变动原因辞去公
司监事会主席、监事职务。提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东
大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议
通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任
职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
该《提案》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细
内容详见 2021 年 12 月 29 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
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