证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-066
倍加洁集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日向各位
监事发出了召开第二届监事会第十二次会议的通知及会议材料。会议于 2021 年
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
量的议案》
公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符
合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司调整 2021 年股
票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于调整 2021
年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-065）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
经监事会核实，本次授予的激励对象具备《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
公司 2021 年股票期权激励计划的授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意向符合授
予条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股权期权，行权价格为 20.80 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的的公告》（公告编号：2021-064）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司监事会
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