证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2021-053
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2021
年 12 月 24 日以邮件形式发出通知，于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
同意增加公司 2021 年日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、
孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。
本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
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