股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于四创电子股份有限公司
致：四创电子股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派李结华、孔洋洋两名律师（以下简称“本所律
师”）就公司于 2021 年 12 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与
了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 12 月 11 日，公司董事
会在《上 海 证 券 报》和公司指定的信息披露网站刊登了《四创电子股份有限公
司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
半数以上董事推选，会议由张春城先生主持。会议召开的实际时间、地点、内
容与公告内容一致。
的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
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间段，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序，符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员的资格
（一）股东及股东代理人
经核查，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直
接投票的股东共计 10 名，所持有表决权的股份数为 3,003,847 股，占公司股份
总数的 1.8871%。
据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决
的股东共计 11 名，所持有表决权股份数共计 75,703,859 股，占公司股份总数
的 47.5589%。
（二）出席及列席现场会议的人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大
会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的
律师。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司
章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公
司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
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系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票结束后,上证所信息网络有限公
司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。表决结果如下：
本次股东大会公告所列议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、
召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件
一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于四创电子股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
卢贤榕 李结华
_____________
孔洋洋
二○二一年十二月二十八日
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