证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-055
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 76,640,898 99.9569 32,970 0.0431 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
《关于修订<公司
章程>》的议案
《关于公司补选
分董事》的议案
《关于提请股东
大会授权董事会
办理修订后<公司
章程>备案等相关
事宜》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：王冠、何敏
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过
的有关决议合法有效。
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