南京熊猫: 南京熊猫2021年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2021-12-29 00:00:00
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证券代码:600775     证券简称:南京熊猫        公告编号:2021-049
              南京熊猫电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                       12
     境外上市外资股股东人数(H 股)                             0
其中:A 股股东持有股份总数                          289,701,812
     境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                         0
份总数的比例(%)                                     31.70
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         31.70
     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                       0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议是由公司董事会召集,董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采
取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  另有公务未能出席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
                       (2022-2024 年度)及其项下
  交易的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零
  部件协议》(2022-2024 年度)生效
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                       反对                 弃权
             票数          比例           票数        比例       票数        比例
                         (%)                    (%)                (%)
      A股    56,919,757    100              0         0        0         0
      H股            0         0            0         0        0         0
普通股合计:      56,919,757    100              0         0        0         0
  限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                    同意                     反对                 弃权
                    票数        比例           票数        比例       票数        比例
                              (%)                    (%)                (%)
      A股         56,919,757    100              0         0        0         0
      H股                  0        0            0         0        0         0
普通股合计:           56,919,757    100              0         0        0         0
(二)      累积投票议案表决情况
议案序号           议案名称                    得票数
                                     得 票 数 占 是否当选
                                     出席会议
                                     有效表决
                                     权的比例
                                     (%)
               审议选举易国富先生 289,701,712   99.9999 是
               为公司第十届董事会
               非执行董事;任期与
               第十届董事会同步,
               自公司股东大会审议
               通过该决议案时生效
(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称              同意      反对      弃权
序号                       票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
      资及零部件协议》
      ( 2022-2024 年
      度)及其项下交易
      的建议年度上限,
      授 权董 事会采 取
      一 切必 要步骤 以
      促使《销售物资及
      零部件协议》
      ( 2022-2024 年
      度)生效
      审议批准《金融合        11,475    100    0   0   0   0
      作协议》及其项下
      资 金结 算余额 的
      建议年度上限,授
      权 董事 会采取 一
      切 必要 步骤以 促
      使 《金 融合作 协
      议》生效
      审 议选 举易国 富      11,375   99.13   0   0   0   0
      先 生为 公司第 十
      届 董事 会非执 行
      董事;任期与第十
      届董事会同步,自
      公 司股 东大会 审
      议 通过 该决议 案
      时生效
(四)   关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会所有议案均为普通决议案,已获出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决票的过半数表决通过。
三、    律师见证情况
律师:景忠、王赞云
     南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
                       南京熊猫电子股份有限公司

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