证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-049
南京熊猫电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
其中：A 股股东持有股份总数 289,701,812
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
份总数的比例（%） 31.70
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采
取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
另有公务未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（2022-2024 年度）及其项下
交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零
部件协议》（2022-2024 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,919,757 100 0 0 0 0
H股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 56,919,757 100 0 0 0 0
限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,919,757 100 0 0 0 0
H股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 56,919,757 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数
得 票 数 占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
审议选举易国富先生 289,701,712 99.9999 是
为公司第十届董事会
非执行董事；任期与
第十届董事会同步，
自公司股东大会审议
通过该决议案时生效
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
资及零部件协议》
（ 2022-2024 年
度）及其项下交易
的建议年度上限，
授 权董 事会采 取
一 切必 要步骤 以
促使《销售物资及
零部件协议》
（ 2022-2024 年
度）生效
审议批准《金融合 11,475 100 0 0 0 0
作协议》及其项下
资 金结 算余额 的
建议年度上限，授
权 董事 会采取 一
切 必要 步骤以 促
使 《金 融合作 协
议》生效
审 议选 举易国 富 11,375 99.13 0 0 0 0
先 生为 公司第 十
届 董事 会非执 行
董事；任期与第十
届董事会同步，自
公 司股 东大会 审
议 通过 该决议 案
时生效
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：景忠、王赞云
南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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