证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2021-094
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议由公司董事长汤丽君女士召集，并于 2021 年 12 月 28 日在公司会议
室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。根据《公司章程》以及《公司董事会
议事规则》，本次会议为紧急会议，召集人汤丽君女士已在会议上作出相关说明。
（二）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司董事汤秀清先
生和肖泳林先生因被指定居所监视居住未能出席本次会议。公司监事和相关高级
管理人员列席了会议。
（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于推举董事汤丽君女士代行公司董事会秘书、财务总
监职责的议案》
同意在肖泳林先生被指定居所监视居住期间，由董事汤丽君女士代为履行公
司董事会秘书、财务总监职责。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于推举董事雷群先生代行公司副董事长、总经理职责
的议案》
同意在汤秀清先生被指定居所监视居住期间，由董事雷群先生代为履行公司
副董事长、总经理职责。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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